DIC Corp (DIG), Khang Điền (KDH)... vi phạm gì trong kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Theo kết luận mới công bố, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra 26 doanh nghiệp phát hành 271 mã trái phiếu thuộc nhiều lĩnh vực, với tổng giá trị hơn 119.770 tỷ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản bị chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến việc chấp hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động.

Tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp chưa công bố đầy đủ thông tin theo quy định, bao gồm mục đích phát hành, thời điểm giải ngân, ngày dự kiến phát hành và thông tin về tài sản bảo đảm. Công ty cũng chậm công bố báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng, hằng năm; chưa minh bạch về tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc và lãi trái phiếu cũng như việc thực hiện các cam kết với trái chủ.

Đáng chú ý, Khang Điền đã sử dụng hơn 100 tỷ đồng thu được từ một số đợt phát hành không đúng phương án đã được phê duyệt hoặc công bố, vi phạm quy định hiện hành.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) cũng bị nêu tên khi sử dụng 1.000 tỷ đồng huy động từ trái phiếu để chuyển cho đối tác theo hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc bổ sung vốn cho công ty con, nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc quản lý, giám sát mục đích sử dụng vốn. Một số dự án nhận vốn hợp tác chưa đủ điều kiện huy động theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sử dụng 520 tỷ đồng từ một số mã trái phiếu không đúng phương án đã công bố.

CTCP Đầu tư Thương mại Bình Tân - doanh nghiệp có liên quan đến Kita Group được xác định có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bất động sản khác cũng bị nêu tên, gồm CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục; CTCP Tập đoàn R&H - có liên quan đến CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (UPCoM: VHD)…