Vụ GFDI lừa 7.500 khách hàng chiếm đoạt 3.700 tỷ bước vào giai đoạn then chốt, Công an phát thông báo khẩn tới bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Trong bối cảnh vụ việc bước vào giai đoạn then chốt, cơ quan công an vừa phát đi thông báo khẩn, đề nghị các bị hại chưa làm việc sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra hiện gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại do thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa cập nhật đầy đủ thông tin. Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc chủ động liên hệ để phối hợp.

Sau thời hạn thông báo, các bị hại không phối hợp sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để các bị hại sớm nắm bắt và phối hợp với cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét tạiGFDI

Trước đó, liên quan đến vụ việc Công ty GFDI huy động hơn 3.700 tỷ đồng từ khách hàng rồi mất khả năng thanh toán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ của công ty, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hai bị can trên, nhiều cá nhân liên quan trong hệ thống GFDI, bao gồm Giám đốc tài chính và lãnh đạo một số chi nhánh, cũng đã bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2018, Công ty GFDI triển khai hoạt động huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng vay tiền với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Để tạo niềm tin, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên quảng bá rằng toàn bộ dòng tiền huy động sẽ được sử dụng đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao như chuỗi nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại, phim ảnh và một số dự án khác. Cùng với đó, công ty cam kết hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng.

Để thu hút dòng tiền, GFDI đưa ra nhiều gói vay với lãi suất cao hơn đáng kể so với ngân hàng, dao động từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng, tùy theo kỳ hạn. Các thông tin về dự án và lãi suất được quảng bá rộng rãi thông qua các ấn phẩm truyền thông và chiến dịch marketing, khiến nhiều khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng cho vay.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng không sử dụng đúng mục đích đã cam kết mà thực hiện việc xoay vòng tài chính, lấy tiền của người vay sau để trả lãi và gốc cho các hợp đồng đến hạn trước đó. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, khiến hàng nghìn khách hàng không thể thu hồi vốn.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng trên phạm vi cả nước. Hành vi này được cho là có sự hỗ trợ, tiếp tay của một số cá nhân khác, trong đó có Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đỗ Đạt, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, là vợ của Hoàng.

Để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản có liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.